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两家P2P案开审:人人爱家金融涉案31亿,胖毛在线涉案7亿!
  
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金融老虎2019.9.4我想分享

财经虎报9月4日消息,据浙江省杭州市人民检查院官方微信消息,9月3日,下级法院开庭审理“我爱家金融”特大非法集资案,第一批被告人罗某等4名被告人出庭受审,案件指控涉案金额31亿元,涉及受害人约3.7万人。

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公诉人指控:2015年7月,被告人罗某某、王某某根据王某佳(另案处理)的提议,投资设立杭州孔明金融信息服务有限公司(以下简称孔明公司)。然后指定被告。张某担任财务,被告人杜某某担任营运总监。孔明公司在互联网和移动应用中建立了“人人爱家理财”网络金融投资平台,从事在线P2P业务,吸引注册会员173万人,预计年化率7%-12%,实际投资会员30万人。人。2016年9月,因平台亏损约4000万元,被告人罗某、王某、王某将平台转让他人,并更换法定代表人。被告人杜某、张某和甘某、曹某(均另案处理)等人继续经营。截至案发,因亏损未缴的会员总数约3.7万人,未缴总额约31亿元。

检察院认为,被告人罗某某、王某某、杜某某、张某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序。数额巨大,应当以非法吸收公众存款罪共同追究刑事责任。被告人罗某某、王某某采用非法手段非法集资,数额巨大。应当以集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪处罚。

庭审一天后,西城区人大代表和被害人共200余人出席了庭审。

此案将在选举基础上宣判。

厦门P2P平台胖子在线案例23人被审:1881人失去2.1亿元人民币

涉嫌非法吸收公共存款的厦门P2P平台“Fatma Online”案件备受关注。 9月2日,思明区法院举行公开听证会,审理此案。共审判了23名被告,其中包括公司贷款部门负责人洪默根,前法定代表人,股东刘茂燕,执行董事洪莫林。和几个推销员。

承诺年收入7%至16.8%

吸收超过7亿元人民币

根据起诉书的指控,自2013年6月起,洪某(总体上处理另一起案件)与洪默根等人一起成立了肥茂在线(厦门)金融技术服务有限公司(简称“ ,肥茂公司“),违反国家。财务管理法规定,未经有关部门批准,已启动“定投资”,“天天营”等项目,承诺年收入7%至16.8%,存款公开披露于公众。胖发公司将这些资金用于股票市值,投资房地产和外部贷款。

2018年2月,胖发公司的资金链被打破,资金无法撤回,给投资者带来巨大损失。经审计,涉案投资人数为4,664人,吸收人民币7.69亿元,投资损失1881人,亏损2.1亿元。

据报道,由于涉及的人数众多,审判将持续数天,并将在选举的基础上宣布。

我相信公司合法经营

推销员建议兄弟们投入数百万美元。

在9月2日上午的法庭会议之前,大量参与者来到法庭外,希望参加审判。但是,法院席位有限。为了确保审判的顺序,警察向与会者解释和解释,其中一些人有条不紊地进入法庭。在审判期间,还进行了网络直播,并且在手机上观看了无法参加现场的参与者。中国法院的审判公开表明,审判中有超过50,000个广播。

审判开始于七名被告认罪。他们是肥茂公司的一线销售员,负责推广公司的金融产品,吸引客户注册账户。这些推销员基本上都是“90后”,大学毕业后不久,他们就申请在肥发公司工作,认为公司有营业执照是正规单位。其中一名推销员黄某在法庭上表示,她还向亲友介绍了公司的产品,而她的兄弟投资了100多万元,未婚夫也投入了40多万元。

“没有几个像我一样被欺骗的老人。”邓先生作为与会者的代表参加了审判。在法庭上接受采访时,他告诉记者,他第一次看到了集美区发肥公司的营业厅。正式的,承诺的回报率高于银行的回报率,但它并不太离谱,而且销售人员受到热烈欢迎,所以养老金资金投入到这个平台上,直到事件被知道该公司没有经营金融业务的资格,“我们希望法院能够公正审判并惩罚违法者,并希望能够收回损失的金钱。”

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金融虎报9月4日消息,据浙江省人民检察院官方微信9月3日,下级法院开庭审理了“我爱家财”特大型非法集资案,第一批包括XX在内的被告罗四被告出庭,案件涉嫌涉案金额31亿元,涉案人员约37,000人。

检察官指控:2015年7月,被告人罗某某,王某某根据王某佳(单独案件)的提议,投资设立杭州孔明金融信息服务有限公司(以下简称“孔明公司”),然后任命了被告。张担任财务和被告杜某某担任运营总监。孔明公司在互联网和手机APP上建立了“人人喜爱的家庭财务”网络金融投资平台,从事网络P2P业务,吸引了173万注册会员,预期年化率为7%至12%,实际投资30万会员。人。 2016年9月,由于平台亏损约4000万元,被告人罗某某,王某某,王某将平台转让给他人,并更改了法定代表人。被告人杜某某,张某和甘某某,曹某某(均单独处理)等人继续经营。截至本案例,未亏损的成员总数约为37,000人,未付款总额约为31亿元。

检察院认为,被告人罗某某,王某某,杜某某,张某非法吸收公款,破坏了金融秩序。金额巨大,应对非法吸收公共存款罪共同追究刑事责任。被告人罗某某,王某某非法使用非法手段非法募集资金,金额极大。他们应该受到集资欺诈和非法吸收公共存款罪的惩罚。

审判一天后,来自人民代表大会代表和西城区受害人的200多人参加了庭审。

该案件将在选举的基础上宣布。

厦门P2P平台胖子在线案例23人被审:1881人失去2.1亿元人民币

涉嫌非法吸收公共存款的厦门P2P平台“Fatma Online”案件备受关注。 9月2日,思明区法院举行公开听证会,审理此案。共审判了23名被告,其中包括公司贷款部门负责人洪默根,前法定代表人,股东刘茂燕,执行董事洪莫林。和几个推销员。

承诺年收入7%至16.8%

吸收超过7亿元人民币

根据起诉书的指控,自2013年6月起,洪某(总体上处理另一起案件)与洪默根等人一起成立了肥茂在线(厦门)金融技术服务有限公司(简称“ ,肥茂公司“),违反国家。财务管理法规定,未经有关部门批准,已启动“定投资”,“天天营”等项目,承诺年收入7%至16.8%,存款公开披露于公众。胖发公司将这些资金用于股票市值,投资房地产和外部贷款。

2018年2月,胖发公司的资金链被打破,资金无法撤回,给投资者带来巨大损失。经审计,涉案投资人数为4,664人,吸收人民币7.69亿元,投资损失1881人,亏损2.1亿元。

据报道,由于涉及的人数众多,审判将持续数天,并将在选举的基础上宣布。

我相信公司合法经营

推销员建议兄弟们投入数百万美元。

在9月2日上午的法庭会议之前,大量参与者来到法庭外,希望参加审判。但是,法院席位有限。为了确保审判的顺序,警察向与会者解释和解释,其中一些人有条不紊地进入法庭。在审判期间,还进行了网络直播,并且在手机上观看了无法参加现场的参与者。中国法院的审判公开表明,审判中有超过50,000个广播。

审判开始于七名被告认罪。他们是肥茂公司的一线销售员,负责推广公司的金融产品,吸引客户注册账户。这些推销员基本上都是“90后”,大学毕业后不久,他们就申请在肥发公司工作,认为公司有营业执照是正规单位。其中一名推销员黄某在法庭上表示,她还向亲友介绍了公司的产品,而她的兄弟投资了100多万元,未婚夫也投入了40多万元。

“没有像我这样受欺骗的老人。”邓先生作为与会者的代表参加了审判。在接受法庭采访后,他告诉记者,当他看到集美区肥茂公司营业厅时,他觉得公司更正规,承诺回报的利率高于银行,但是这不是太特别。在销售员的热情接待下,他将养老金投入了这个水平。在舞台上,直到事件发生时公司才没有经济资格。 “我们希望法院能够公正审判,惩罚违法者,并收回损失的钱。”

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