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国企老总持17家私企暗股秘密输送2200万国有资产
  
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9月25日,Minnan.com刘谋作为国有企业的“最高领导人”,通过秘密持股在华东地区设立了17家公司。长期以来,他为了个人利益将国有资产非法转让给他的公司。为了避开人们的耳目,他从自己的财务背景出发非常谨慎,但也缺乏细节。10多名专业审计师收集了18家公司过去10年的账目,最终找到了确凿的证据。

昨日,厦门警方宣布,经过六个月的认真调查,市经济调查支队调查了公安部监管的一起国有资产低价出售、国有企业人员滥用职权的案件。

警方出示了一些涉案书籍

国有企业“最高领导人”被举报持有17股隐性股份

今年年初,厦门市公安局经济调查支队接到举报,厦门一家国有企业的老板刘谋未经许可在浙江、上海、福建等地设立了几家公司。刘谋利用他对权力的控制,多年来肆意为这些私营企业输送利益,并从公众中获利。

警方调查发现,自2001年以来,刘通过秘密持股的方式在多个地方成立了17家民营企业,使得国有企业和这些民营关联企业逐渐形成“多党交叉持股、同学控制、国企加盟和民营企业寄生国有企业”的奇怪形象。据警方负责人杨银峰称,这17家公司都有投资、地产和酒店,都与刘先生工作的国有企业有业务往来。

除刘谋外,国有企业的销售部经理及其子公司的总经理共有5人。他们还分别以监事和董事的名义秘密持有这17家公司的股份。刘等人以低价出售资产、低价转让股权、以实物偿还债务、支付各种费用等方式变相向这17家关联企业转让国有资产,造成国有资产直接经济损失2200多万元。

刘谋是“最高领导人”,他也采取了猖獗的手段。例如,国有企业在没有通过会议决议或评估的情况下,以1000万元的低价将价值超过2000万元的财产出售给持有股份的私营企业。

十多名专业审计师花了五个月的时间来寻找证据。

据了解,刘谋是在20世纪80年代进入国有企业的,此前他曾在其他企业担任财务经理,对金融体系了解很多。因此,在合谋挪用国有资产的过程中,还聘请专业财务人员编制财务报表,以逃避相关审计部门的监督。

警方受理此案后,?瞬榍灏讣木凸凶什氖导仕鹗В玫鞑橹Ф恿?10年获得包括国有企业在内的18家公司的会计账簿,聘请了10多名专业审计师,对数千册账簿进行了近5个月的审计, 同时去了10多家商业银行查询了涉案公司和个人的300多个银行账户,最终发现犯罪嫌疑人徇私舞弊、滥用职权。

据了解,犯罪嫌疑人刘谋等五人已于9月15日被移送厦门市人民检察院审查起诉。(海都记者许殷茵记者夏弓玄文/图)

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